公告日期：2025-09-08

北京石竹科技股份有限公司

章 程

2025年9月

北京石竹科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则
第二章 宗旨和经营范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任
第九章 通知
第十章 信息披露和投资者关系管理
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护北京石竹科技股份有限公司、股东、职工和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《非公办法》”)和《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”) 和其他
有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体
变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司股东。公司在北京
市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91110108600376861B。

第三条 公司名称：北京石竹科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 1309 单元。
第五条 公司注册资本为人民币：2275.56 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、市场与销售总监、董事会秘书等。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的管理方法，为用户提供优质服务，使公司获得良好的经济效益。

第十二条 公司经营范围：技术开发；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的设立方式为发起设立,公司的股份采取记名股票的形式。
第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。

第十七条 公司已发行的股份总数为22,755,600股，均为普通股。

公司成立时发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：

发起人姓名 认购股份数（股） 实缴股份数（股） 持股比例（%） 出资方式

叶诗生 8,640,000 8,640,000 96.00 净资产折股

郑怡 ……
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