公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-009

证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江承销保荐
北京石竹科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席金红女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要

公告编号：2025-009

求，对公司 2025 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见:

（1）2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

（2）2025 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关
规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司 2025 年半年度
报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。
具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的拟修订《公司章程》的公告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京石竹科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

公告编号：2025-009

北京石竹科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 20 日

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