公告日期：2025-09-17

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-105
武汉微创光电股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）自挂牌以来共进行两次股票发行，截至本公告披露日，两次股票发行及募集资金基本情况如下：

（一）2020 年 7 月 2 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《关于核准武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不
超过 1,200.00 万股新股，公司于 2020 年 7 月 14 日进行网上、网下股票申购，
实际发行股份数量为 12,000,000 股，发行价格 18.18 元/股，募集资金总金额为人民币 218,160,000.00 元，扣除须支付安信证券股份有限公司的承销费用、保
荐费用后的募集资金为 198,215,040.00 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 20
日全部到账，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字【2020】第 2-00039 号验资报告。

（二）2022 年 10 月 13 日，公司经中国证监会“证监许可[2022]2462 号”
文《关于同意武汉微创光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，同意公司向特定对象湖北交投资本投资有限公司发行股票 37,237,816 股。本次公开发行股票价格为 4.27 元/股，募集资金总额为人民币 159,005,474.32元，扣除公司支付中国银河证券股份有限公司的承销费用后的募集资金总金额为
人民币 151,505,474.32 元。本次募集资金已于 2022 年 10 月 31 日全部到账，缴
存银行为上海浦东发展银行光谷科创支行，账号为 70270078801900000164，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字【2022】第 2－00084 号验资报告。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金监管协议的签订情况

1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监 会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，以及公司制定的《募集资
金管理制度》相关要求，公司于 2020 年 7 月分别与招商银行股份有限公司武汉
徐东支行、安信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司武汉分行、安信证 券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7 月，鉴于保荐机构 变更，公司与招商银行股份有限公司武汉徐东支行、安信证券股份有限公司签订 了《募集资金三方监管协议之终止协议》，并与招商银行股份有限公司武汉徐东 支行、中国银河证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2、公司设立募集资金专用账户存放 2022 年向特定对象发行股票的募集资
金，并于 2022 年 11 月与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国银河证
券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）截至本公告披露日，公司募集资金专项账户基本情况如下：

序号 银行名称 账户 募集资金专户用途 使用情况

招商银行股份

1 有限公司武汉 127905601410888 智慧交通产业基地项目 使用中
徐东支行

中信银行股份 其他与主营业务相关的营运

2 有限公司武汉 8111501011700735572 资金项目 已注销
分行

上海浦东发展 使用完毕，
3 银行光谷科创 70270078801900000164 补充流动资金 本次注销。
支行

注：鉴于中信银行股份有限公司武汉分行专用账户中的募集资金已于 2022 年 8 月 11 日使用完……
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