公告日期：2025-04-25

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-007
武汉微创光电股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2024 年度开展的工作进行了总结，编制并提交了《武汉微创光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年度内部控制工作开展情况，编制了公司内部控制自我评价
报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司内部控制审计报告》议案
1.议案内容：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，大
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制
的有效性进行审计，出具了公司内部控制审计报告。具体内容详见公司于 2025年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司内控审计报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，
出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司2024 年度审计报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司编制了 2024 年年度报告和 2024 年年度报告摘要，经审核，监事会发表
如下意见：

（1）公司 2024 年年度报告报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年年度报告的财务状况和经营成果。

（3）未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》议案
1.议案内容：

公司编制了《公司 2025 年第一季度报告》，经审核，监事会发表如下意见：
（1）公司 2025 年第一季度……
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