公告日期：2026-08-21

公告编号：2026-015

证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：申万宏源承销保荐
津伦（天津）精密机械股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：津伦公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《津伦（天津）精密机械股份有限公司 2026 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

公告编号：2026-015

（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》公告编号：2026-014
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》
1.议案内容：

津伦股份第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》公告编号：2026-019
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

公告编号：2026-015

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》公告编号：2026-0202.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《津伦（天津）精密机械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分津伦（天津）精密机械股份有限公司治理制度进行修订，具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：明细如下：

1、《股东会议事规则》 公告编号：2026-021

2、《董事会议事规则》 公告编号：2026-022
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

第五届董事会第十次会议决议

津伦（天津）精密机械股份有限公司……
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