公告日期：2025-12-10

证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：申万宏源承销保荐
津伦（天津）精密机械股份有限公司内幕信息知情人登记

管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于拟修订部分公司治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；
弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

内幕信息知情人登记管理制度

（修订版）

第一章 总则

第一条 为进一步规范津伦（天津）精密机械股份有限公司（以下简称公
司）内幕信息知情人的管理，做好内幕信息保密管理工作，有效防范内幕交易 等违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》和《津伦（天津）精密机械股份 有限公司章程》等（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。

第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、控股子公司以及公
司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称参股公司）。

第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责内幕信息知情人的登记、
管理工作，董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。

第四条 董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公司内幕
信息知情人的登记入档事宜。

第五条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。

第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围

第六条 内幕信息是指为内幕消息知情人所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。“尚未公开”是指尚未在中国证监会指定的公司信息披露媒体或网站上公开披露。
第七条 内幕信息的范围包括但不限于：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司重大投资行为（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）和重大购置财产（含对外并购）的决定；

（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

（五）公司发生重大亏损或者重大损失；

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七）公司的董事或者总经理发生变动，董事长或者总经理无法履行职责；
（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、
合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

（十一）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；

（十二）公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；

（十三）中国证监会、全国中小企业股份转让系统规定及公司认定的其他情形。

第八条 内幕信息知情人是指在内幕信息公开前能获知内幕信息的人，包括但不限于：

（一）公司的董事、监事、高级管理人员；

（二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；

（三）公司控股或者以及控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；
（四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关未公开信息的人员；

（五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。