公告日期：2025-12-10

证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：申万宏源承销保荐
津伦（天津）精密机械股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
和其他有关规定，制订本章程。 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 第二条 津伦（天津）精密机械股份有限公 公司采取有限责任公司变更公司类型的形 司（以下简称 “公司”）系依照《公司法》 式，由原股东共同作为发起人发起设立；在 和其他有关规定成立的股份有限公司。

天津市工商行政管理局注册登记，取得企业 公司系由原津伦（天津）精密机械制造
法人营业执照。 有限公司整体变更为股份有限公司。公司在
第三条 公司注册名称：津伦（天津）精密机 天津滨海高新技术产业开发区市场监督管
械股份有限公司 理局注册登记，取得企业法人营业执照，统
第四条 公司住所: 天津新技术产业园区华 一社会信用代码 9112000076434855X3

苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元（存 第三条 公司于 2012 年 12 月26日在全国中
在多址信息） 小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司注册资本为人民币壹仟伍佰壹 第四条 公司注册名称：

拾万元。 中文名称：津伦（天津）精密机械股份有限
公司因增加或者减少注册资本而导致 公司
注册资本总额变更的，可以在股东大会通过 英文名称：Keenland (Tianjin)Precision同意增加或减少注册资本决议后，再就因此 Manufacturing Co., Ltd.
而需要修改公司章程的事项通过一项决议， 第五条 公司住所: 天津新技术产业园区华
并说明授权董事会具体办理注册资本的变 苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元（存
更登记手续。 在多址信息）

第六条 公司营业期限为永久。 邮政编码：300392

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 公司注册资本为人民币 1510 万元。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司的法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 同时辞去法定代表人。

与股东之间权利义务关系的具有法律约束 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 人。
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 活动，其法律后果由公司承受。

股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 本章程或者股东会对法定代表人职权
事、监事、总经理和其他高级管理人员。 的限制，不得对抗善意相对人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指 法定代表人因为执行职务造成他人损
公司的副总经理、财务负责人……
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