公告日期：2025-12-10

证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：申万宏源承销保荐
津伦（天津）精密机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430197 津伦股份 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √

2.00 关于拟修订公司章程的议案 √

3.00 关于拟修订部分公司治理制度的议案

3.01 募集资金管理制度 √

3.02 股东会议事规则 √

3.03 董事会议事规则 √

3.04 监事会议事规则 √

3.05 承诺管理制度 √

3.06 利润分配管理制度 √

3.07 投资者关系管理制度 √

3.08 对外担保管理制度 √

3.09 对外投资管理制度 √

3.10 关联交易管理办法 √

议案内容详见公司于同年同月同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn) 披露的相关公告，明细如下：
公告编号 内容
2025-027 变更2025年度会计师事务所的公告
2025-028 拟修订公司章程的公告
2025-030 募集资金管理制度
2025-031 股东会议事规则
2025-032 董事会议事规则
2025-033 监事会议事规则
2025-035 承诺管理制度
2025-036 利润分配管理制度
2025-038 投资者关系管理制度
2025-039 对外担保管理制度
2025-040 对外投资管理制度
2025-041 关联交易管理办法

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回……
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