公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-005

证券代码：430193 证券简称：微传播 主办券商：东北证券
微传播（北京）网络科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：广东省广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋 203 室（公司会
议室）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

根据 2024 年 2 月 29 日公司发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
通知公告（提供网络投票）》，本次股东大会原计划采取现场和网络投票的召开方式。因公司操作原因，本次网络投票申请未及时获得通过，导致本次股东大会未能进行网络投票。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘乃侨先生
6.召开情况合法合规性说明：

虽然本次会议的召开方式与会议通知不完全一致，存在瑕疵，但是通过现场投票的方式召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对本次股东大会表决和会议决议的有效性不构成影响。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

公告编号：2024-005

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,009,444 股，占公司有表决权股份总数的 30.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毛文剑因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司增加担
保额度的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司提供担保》议案，公司为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司（以下简称“微电互动”）与海南快手快联信息技术有限公司签订的《快手 2024 年度合作伙伴合作协议》及其任何附件、交易文件和相关文件项下微电互动所负的全部债务的履行提供 1500 万元额度的连带责任保证。现因子公司微电互动业务发展需要，公司为上述事项增加担保额度 4500 万元，合计担保额度为 6000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,009,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案涉及关联交易，无关联股东需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

公告编号：2024-005

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于 0 0% 0 0% 0 0%

为子公

司微电

互动（广

州）网络

科技股

份有限

公司增

加担保

额度的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所
（二）律师姓名：周紫璇律师、魏云律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本……
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