公告日期：2025-12-15

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：恒泰长财证券
北京波尔通信技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 09 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430191 波尔通信 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更注册地址及修订〈公

1 √

司章程〉的议案》

《关于修订公司内部管理制度的

2 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

议案 1：因公司业务需求，结合公司实际情况，现拟将公司注册地址“北京
市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 204#”变更为“北京市海淀区东北旺西路 8
号院 40 号楼 5 层 509 号”。同时，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，
根据全国股转发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编
号：2025-030），于 2025 年 12 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）。

公司拟变更的注册地址最终以市场监督管理部门登记为准。

议案 2：为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，以及拟修订的《公司章程》，拟对公司《股东会议事规则》等内部管理制度进行修订完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的披露如下：

（ 1 ）《 北 京波尔通信技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-031）；

（ 2 ）《 北 京波尔通信技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；

（ 3 ）《 北 京波尔通信技术股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-034）；

（4）《北京波尔通信技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-……
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