公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-006

证券代码：430188 证券简称：奥贝克 主办券商：华西证券
北京奥贝克电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430188 奥贝克 2025 年 3 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区马甸南路 2 号院星程酒店二层

二、会议审议事项
（一）审议《修订公司章程的议案》

根据根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司股票终止挂牌实施细则》的要求，公司将对公司章程进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个

公告编号：2025-006

人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、证券 账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本 人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证 办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、 信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区马甸南路 2 号院星程酒店二层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王丽岩 地址：北京市海淀区马甸南路 2 号院星程酒店二层 邮箱：mazhaoli@opectek.com 电话：010-82658637
（二）会议费用：与会股东的参会费用自理
五、备查文件目录

《北京奥贝克电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司 董事会
2025 年 2 月 21 日

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