公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-044

北京华芯数据科技股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

公告编号：2025-044

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东 ......7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......21

第五章 董事会...... 24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......27

第六章 高级管理人员...... 32
第七章 监事和监事会...... 33

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度......36

第二节 会计师事务所的聘任......38

第九章 通知...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算 ......42

第十一章 投资者关系管理...... 43
第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附则...... 44

第一章 总则

第一条 为维护北京华芯数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整
体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公
司的发起人。

第三条 公司注册名称：

中文全称：北京华芯数据科技股份有限公司

公司性质：股份有限公司

第四条 公司住所：北京市密云区滨河路178号院1号楼5层501（21）
邮政编码：101500

第五条 公司注册资本为人民币 5000 万元，已于变更时全部缴足。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。设立方式：发起设立。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
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