公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-038

证券代码：430185 证券简称：华芯数据 主办券商：东北证券
北京华芯数据科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长屠晓先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟变更注册地址，由北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313

公告编号：2025-038

室-579(云创谷经济开发中心集中办公区)变更为北京市密云区滨河路 178 号
院 1 号楼 5 层 501（21）。

同时， 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公
司法>配具体内容套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关 法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制， 提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款， 具体以市场监督管理部门登记为准。

详 见 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分 治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外 担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》 《信息披露事务管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司无需提交股东会审议相关制度的议案》

公告编号：2025-038

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分 治理制度：《内幕知情人管理制度》《投资者关系管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东大会，对下列
议案进行审议：

1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

2、《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》；

3、《关于提名邹惠婷女士担任公司监事的议案》；
……
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