公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-015

证券代码：430185 证券简称：ST 华芯数 主办券商：东北证券
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第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由监事会主席代表监事会将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2024 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的整体规划，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报
告》，提出了 2025 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营状况和 2025 年发展规划，公司决定 2024 年度不进
行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-015

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司监事会对《公司 2024 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审
核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2024 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司及时公平的披露《2024 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第九次会议，依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见专项说明意见
的议案》
1.议案内容：

监事会对董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的
重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明发表……
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