公告日期：2025-04-17

证券代码：430184 证券简称：御华堂 主办券商：首创证券
北京御华堂沉香科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为年度股东大会，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会》的议案，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
（五）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，参会股东均现场投票参会。

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430184 御华堂 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京德恒（厦门）律师事务所参加本次股东大会并发表律师意见。（八）会议地点

厦门市湖里区仙岳路 4698 号 2402 室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《董事会对公司 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对公司 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-006）。
（三）审议《监事会对公司 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对公司 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-007）。
（四）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

就董事会 2024 年度履职情况编制了《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。
（五）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

就监事会 2024 年度履职情况编制了《2024 年度监事会工作报告》予以汇报。
（六）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2024 年度财务工作及财务收支情况，总结编制了《2024 年度财务
决算报告》，提请股东大会审议。
（七）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2025 年度经营预测，编制了《2025 年度财务预算报告》，提请股
东大会审议。
（八）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-009）。
（十）审议《预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定……
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