公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-002

证券代码：430182 证券简称：全网数商 主办券商：天风证券
北京全网数商科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以电话
通讯的方式发出。

5.会议主持人：董事长徐欢先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，优化公司整体布局，拟设立两家全资子公司，具体如下：

子公司一：

公司名称：苏州全网数商互联网科技有限公司

注册资本：3000 万元

股东占比：北京全网数商科技股份有限公司 100%

公司地址：苏州市吴江区七都镇吴越南路 19 号；

子公司二：

公司名称：淮安全网数商信息科技有限公司

注册资本：100 万元

股东占比：北京全网数商科技股份有限公司 100%

公司地址：待定

上述情况，具体内容以子公司所在地市场部门登记的信息为准；2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-002

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《公司第五届董事会第五次会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

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