公告日期：2025-12-15

证券代码：430182 证券简称：全网数商 主办券商：天风证券
北京全网数商科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第三次会议，
审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。议案表决结果：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第三次临
时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京全网数商科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 董事会宗旨

为规范北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运
作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）等法律法规、部门规章、业务规则及《北京全网数商科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会授予的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）审议公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易事项；

（八）审议与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元的事项；

（九）审议公司年度累计投资总额不超过公司最近经审计净资产的 30%，单项投资金额不超过公司最近经审计净资产的 20%的各项投资事项（包括股权投资、生产经营性投资、其他各项风险投资）。

（十）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的事项；

（十一）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；
（十二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；

（十三）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；

（十四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元。

（十五）公司资产减值准备提取政策、核销与转回；

（十六）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款等事项；

（十七）决定公司内部管理机构的设置；

（十八）聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十九）制订公司的基本管理制度；

（二十）制订《公司章程》的修改方案；

（二十一）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（二十二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（二十三）制订股权激励计划；

（二十四）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

董事会应当在职权范围和股东会授权范围内对审议事项作出决议，不得代替股东会对超出董事会职权范围和授权范围的事项进行决议。

第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，由董事会聘任，负责处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办公室印章。

公司董事会秘书负责董事会会议的会务工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组……
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