公告日期：2025-12-15

证券代码：430182 证券简称：全网数商 主办券商：天风证券
北京全网数商科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 8 层 08 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议形式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430182 全网数商 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于修订公司部分管理制度的

2 √

议案》

《关于修订公司<监事会议事规

3 √

则>的议案》

议案内容详见 2025 年 12 月 15 日北京全网数商科技股份有限公

司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
发布的《公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-
046）、《公司第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-
047）、《公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-048）、《公司
股东会议事规则》（公告编号：2025-050）、《公司董事会议事规则》
（公告编号：2025-051）、《公司监事会议事规则》（公告编号：2025-
052）、《公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-053）、《公司关联
交易管理制度》（公告编号：2025-054）、《公司对外担保管理制度》
（公告编号：2025-055）、《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-
056）、《公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：
2025-057）、《公司投资者关系管理办法》（公告编号：2025-058）、《公

司利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）、《公司对外投融资管
理制度》（公告编号：2025-060）
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托……
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