公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-046

证券代码：430182 证券简称：全网数商 主办券商：天风证券
北京全网数商科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电话
通讯的方式发出。

5.会议主持人：董事长徐欢先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-046

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）为落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.议案内容：

公司为落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司信息披露管理制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司承诺管理制度》、

公告编号：2025-046

《公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《公司投资者关系管理办法》、《公司利润分配管理制度》、《公司对外投融资管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司其他管理制度的议案》
1.议案内容：

公司为落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司投资者关系管理办法》、《公司利润分配管理制度》、《公司对外投融资管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议

公告编号：2025-046

案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司股东大会通知公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《公司第五届董事会第三次会议决议》。

北京全网数商科技股份有限公司
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