公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-004

证券代码：430179 证券简称：宇昂科技 主办券商：华龙证券
上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海浦东新区半夏路 100 号 35 号 4 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、等方面符合《公司法》、《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,629,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-004

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，高级管理人员（财务总监）周月婷列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案 1：为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信，金额不超过人民币壹仟万元整，贷款利率不高于 2.6%。由实际控制人王宇为本公司的前述授信提供连带责任保证担保。上述关联交易具体事项以公司签订的流动资金借款合同和担保合同为准。

议案 2：为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行申请流动资金贷款，金额不超过人民币捌佰万元整，贷款利率不高于 2.6%。由实际控制人王宇为本公司的前述授信提供连带责任保证担保。

议案 3：为了补充子公司流动资金，上海宇昂新材料科技有限公司拟向上海农村商业银行股份有限公司浦东分行申请综合授信，金额不超过人民币陆佰伍拾万元整，贷款利率不高于 2.6%。由实际控制人王宇为本公司的前述授信提供连带责任保证担保。

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司拟向上海农村商业银行股份有限公司浦东分行申请银行贷款，金额不超过人民币壹仟万元整，贷款利率不高于 2.6%。由实际控制人王宇为本公司的前述授信提供连带责任保证担保。

上述关联交易具体事项以公司签订的流动资金借款合同和担保合同为准。（二）涉及公开征集表决权事项的表决情况

议案 议案名称 公开征集获得授权情况合计 表决

公告编号：2026-004

序号 股东人数 持股数量 持股比例 结果

《公司向招商银

行申请综合授信

1 并由实际控制人 3 22,629,000 100% 通过
提供连带责任保

证担保的议案》

《补充公司向浦

发银行申请流动

资金贷款并由实

2 3 22,629,000 100% 通过
际控制人提供连

带责任保证担保

的议案》

《公司及子公司

向农商银行申请

银行贷款与综合

3 授信并由实际控 3 22……
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