公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：430179 证券简称：宇昂科技 主办券商：华龙证券
上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区半夏路 100 号 35 号 4 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：王宇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向招商银行申请综合授信并由实际控制人提供连带责任保
证担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信，金额不超过人民币壹仟万元整，贷款利率不高于 2.6%。由实际控制人王宇为本公司的前述授信提供连带责任保证担保。
上述关联交易具体事项以公司签订的流动资金借款合同和担保合同为准。2.回避表决情况：

关联董事王宇回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《补充公司向浦发银行申请流动资金贷款并由实际控制人提供连
带责任保证担保的议案》
1.议案内容：

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行申请流动资金贷款，金额不超过人民币捌佰万元整，贷款利率不高于 2.6%。由实际控制人王宇为本公司的前述授信提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

关联董事王宇回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司及子公司向农商银行申请银行贷款与综合授信并由实际控
制人提供连带责任保证担保的议案》
1.议案内容：

为了补充子公司流动资金，上海宇昂新材料科技有限公司拟向上海农村商业银行股份有限公司浦东分行申请综合授信，金额不超过人民币陆佰伍拾万元整，贷款利率不高于 2.6%。由实际控制人王宇为本公司的前述授信提供连带责任保

公告编号：2026-001

证担保。

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司拟向上海农村商业银行股份有限公司浦东分行申请银行贷款，金额不超过人民币壹仟万元整，贷款利率不高于 2.6%。由实际控制人王宇为本公司的前述授信提供连带责任保证担保。

上述关联交易具体事项以公司签订的流动资金借款合同和担保合同为准。2.回避表决情况：

关联董事王宇回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因本次董事会会议部分议案需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司
章程》的规定，提议于 2026 年 1 月 19 日上午 10 时在公司会议室召开公司
2026 年第一次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海宇昂水性新材料科技股份有限公……
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