公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-028

证券代码：430179 证券简称：宇昂科技 主办券商：华龙证券
上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海浦东新区半夏路 100 号 35 号 4 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,629,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，高级管理人员（财务总监）周月婷列席会议。
二、议案审议情况
（一）涉及公开征集表决权事项的表决情况

议案 公开征集获得授权情况合计 表决
议案名称

序号 股东人数 持股数量 持股比例 结果

《公司向中信银

行申请综合授信

1 并由实际控制人 3 22,629,000 100% 通过
提供连带责任保

证担保的议案》

《拟修改<公司 通过
2 章程>的议案》 3 22,629,000 100%

征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使股

是
东权利
三、备查文件
《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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