公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-023

证券代码：430179 证券简称：宇昂科技 主办券商：华龙证券
上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区半夏路 100 号 35 号 4 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：王宇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-023

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司向中信银行申请综合授信并由实际控制人提供连带责任保证担保的议案》
1.议案内容：

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信，金额不超过人民币肆仟万元整，贷款利率不高于3.15%。由实际控制人王宇为本公司的前述授信提供连带责任保证担保。
上述关联交易具体事项以公司签订的流动资金借款合同和担保合同为准。2.回避表决情况：

关联董事王宇回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 3 月 11 日公告《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统
挂牌并公开转让的公告》，此次定向发行增加 440,032 股。涉及到增加注册资本440,032 元，同时修改公司章程相应条款。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

公告编号：2025-023

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的《上海宇
昂水性新材料科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-026)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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