公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-014

证券代码：430174 证券简称：沃捷传媒 主办券商：西部证券
北京沃捷文化传媒股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 A 室
公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王洋

6.会议列席人员：董事会秘书叶鹏飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事田雨因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

审议通过公司 2025 年半年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份

公告编号：2025-014

转让系统信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会对相关议案进
行审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

公告编号：2025-014

北京沃捷文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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