公告日期：2025-09-24

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京瑞达恩科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈耳东
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布了《北京瑞达恩科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-038）将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
15,446,154 股，占公司有表决权股份总数的 89.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事杨艳霞因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张少军因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员参加了会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见《公司章程》。
2、议案表决结果

同意股数 15,446,154 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况 无
二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见《股东会议事规则》。
2、议案表决结果

同意股数 15,446,154 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况 无
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见《董事会议事规则》。
2、议案表决结果

同意股数 15,446,154 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况 无
四、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见《信息披露管理制度》。
2、议案表决结果

同意股数 15,446,154 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况 无
五、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见《投资者关系管理制度》。
2、议案表决结果

同意股数 15,446,154 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决……
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