公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-018

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101 房间

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈耳东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京瑞达恩科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规的要求，公司依法编制了《2025 年半年度报告》。详情请

公告编号：2025-018

参见《北京瑞达恩科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
1.议案内容：

公司依据 2025 年上半年募集资金的基本情况，就募集资金的存放管理以
及实际使用情况进行了总结和汇报，形成了《2025 年上半年募集资金存放与使 用情况专项报告》（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临
时股东会，审议《2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2025-018

北京瑞达恩科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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