公告日期：2025-05-15

北京君嘉律师事务所 股东会见证意见书

北京君嘉律师事务所

关于北京瑞达恩科技股份有限公司

2024 年年度股东会的见证意见书

君嘉【2025】文字第099号
致：北京瑞达恩科技股份有限公司

北京君嘉律师事务所（以下简称“君嘉”）依法接受北京瑞达恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郑莛钉律师、张艳律师（以下简称“君嘉律师”）列席公司2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”），并履行见证义务。

为出具本见证意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件资料，并对本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。

君嘉律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、其他规范性文件以及《北京瑞达恩科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关事项出具如下见证意见：

一、本次股东会召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

1.2025年4月21日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过关于提请召开公司2024年年度股东会的相关议案，决定由公司董事会召集本次股东会。
经核查，君嘉律师认为，该次董事会的决议合法有效。

2.2025年4月22日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式披露了关于召开2024年年度股东会通知的相关公告（以下简称“会议通知”）。

经核查，君嘉律师认为，上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、召开

北京君嘉律师事务所 股东会见证意见书

地点、会议召集人、股东与会方式等事项，符合相关法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）本次股东会的召开

本次股东会采用现场会议形式召开，会议于2025年5月13日在北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1号楼101房间召开，由公司董事长陈耳东先生主持。会议召开的时间、地点与会议通知一致。

经核查，君嘉律师认为，本次股东会的召集、召开的程序符合相关法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东会会议召集人资格

本次股东会由公司董事会负责召集。

经核查，君嘉律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东会出席会议人员的资格

根据本次股东会的股东登记册以及其他相关资料，本次股东会的参加人员包括：

1.出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,627,208股，占公司有表决权股份总数的84.3507%。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.北京君嘉律师事务所指派的为本次股东会进行见证的律师。

经核查，君嘉律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。

四、本次股东会审议的议案

根据公司提供的资料并经核查，本次股东会审议的议案如下：

（一）审议《2024年度报告及其摘要》；

（二）审议《2024年度董事会工作报告》；

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（三）审议《2024年度监事会工作报告》；

（四）审议《2024年财务决算报告及2025年财务预算报告》；

（五）审议《2024年度利润分配方案》；

（六）审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议
案》。

经核查，君嘉律师认为，上述议案及其内容与本次股东会会议通知的相关内容相符，符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

五、关于临时提案

经核查，本次股东会没有临时提案。

六、本次股东会的表决程序及表决结果

参加本次股东会现场会议的股东对议案审议后，均以记名投票方式进行了表决，并按规定进……
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