公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-007

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101 房间

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈耳东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和

公告编号：2025-007

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年经营发展的思路和工作任务。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司总经理按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会、股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现公司总经理就其 2024 年度完成的工作形成《北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-007

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度财务决算情况，编制《2024 年度财务决算报告》。根据公司
2024 年度财务决算情况、2025 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定 2024 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系……
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