公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-025

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101 房间

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈耳东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京瑞达恩科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人
及关联方占用公司资金专项制度的议案》
1.议案内容：

为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用北京瑞达恩科技股份有限

公告编号：2024-025

公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京瑞达恩科技股份有限公司章程》以及相关法律法规特制定防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时
股东大会审议上述议案.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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