公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-008

证券代码：430170 证券简称：金易通 主办券商：长江承销保荐
金易通科技（北京）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：常建勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
43,236,230 股，占公司有表决权股份总数的 64.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事赵斌、王亮、李海强、郝福元因个人

公告编号：2026-008

原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴文琦、代文晶因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名石增鑫先生为公司监事》

1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,236,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
88.44%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.56%。

弃权原因：因对候选人未进行全面了解，无法判断其是否可以胜任。

公司已在会议中详细介绍了候选人石增鑫的个人履历。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

吴文 监事 离任 2026-02-03 2026 年第一次临 审议通过
琦 时股东会会议

石增 监事 就任 2026-02-03 2026 年第一次临 审议通过
鑫 时股东会会议

四、备查文件

《金易通科技（北京）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-008

金易通科技（北京）股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日

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