公告日期：2025-01-24

证券代码：430170 证券简称：金易通 主办券商：长江承销保荐
金易通科技（北京）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京国际商业中心 F 座 4 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：常建勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,266,486股，占公司有表决权股份总数的 49.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事赵斌、李海强、王亮、郝泽锋因个人
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴文琦、代文晶因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容：

公司聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
详见 2025 年 1 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号 2025-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,266,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一、审议《关于提名金易通科技（北京）股份有限公司第五届董事会成员》

内容：金易通科技（北京）股份有限公司第四届董事会于 2024 年 12 月 26
日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名常建勇、赵斌、李海强、王亮、郝福元共 5 人为公司第五届董事会候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

议案二、审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人》

内容：金易通科技（北京）股份有限公司第四届监事会于 2024 年 12 月 26
日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名吴文琦为公司第五届股东代表监事候选人，任期自 2025 年第一次临
时股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。上述 1 名股东代表监事与拟选举职工代表监事组成新一届监事会。
2. 关于提名董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

一 《关于提名金 28,266,486 16.99% 是

易通科技（北京）

股份有限公司第五

届董事会成员》-

常建勇

一 《关于提名金 28,266,486 16.99% 是

易通科技（北京）

股份有限公司第五

届董事会成员》-

赵斌

一 《关于提名金 28,266,486 16.99% 是

易通科技（北京）

股份有限公司第五

届董事会成员》-

李海强

一 ……
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