公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-004

证券代码：430170 证券简称：金易通 主办券商：长江承销保荐
金易通科技（北京）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2025
年 1 月 7 日审议并通过：

提名常建勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,340,058 股，占公司股本的 40.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝福元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郝福元，男，1972 年 07 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2011 年

公告编号：2025-004

04 月至今就职于山西神洲投资有限公司，负责管理公司所有物资及设备采购工作，任采购部部长。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2025 年
1 月 7 日审议并通过：

提名吴文琦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,417,781 股，占公司股本的 15.53%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，有利于公司持续稳定发展，不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《金易通科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《金易通科技（北京）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

金易通科技（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日

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