公告日期：2025-12-30

证券代码：430168 证券简称：博维仕 主办券商：国融证券
北京博维仕科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴月安 董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统信息披露平台发布了本次
股东会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,965,743 股，占公司有表决权股份总数的 85.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

上述议案为公司第五届董事会第七次会议提交审议的议案，内容详见公司于
2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《拟修订
＜公司章程＞公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,965,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于拟修订公司＜股东会制度＞的议案》

1.议案内容：

上述议案为公司第五届董事会第七次会议提交审议的议案，内容详见公司于
2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《股东会
制度》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,965,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于拟修订公司＜董事会制度＞的议案》

1.议案内容：

上述议案为公司第五届董事会第七次会议提交审议的议案，内容详见公司于
2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会
制度》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,965,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于拟修订＜监事会制度＞的议案》

1.议案内容：

上述议案为公司第五届监事会第六次会议提交审议的议案，内容详见公司于
2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会
制度》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,965,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于拟修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》

1.议案内容：

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