公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-049

证券代码：430165 证券简称：光宝联合 主办券商：星展证券
光宝联合（北京）科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路 5 号北京发展大厦 401 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席江鑫羽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于光宝联合（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度报告
的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

公告编号：2025-049

息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《光宝联合（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；

2)公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实、完整、准确地反映出公司 2025 年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3）提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员存
在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司对《光宝联合（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-067）的相关条款进行修订，经股东会审议通过后生效并实施。具体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-049

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-066）。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决……
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