公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-033

证券代码：430164 证券简称：大医股份 主办券商：国都证券
大医科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需 要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会 会分别做出决议，可以采用下列方式 分别做出决议，可以采用下列方式增
增加资本： 加资本：

(一)公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

(二)非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

(三)向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

(四)以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定的
(五)法律、行政法规以及规范性文件规 其他方式。
定的其他方式。

公告编号：2025-033

第二十八条 公司董事、监事、高级管理 第二十八条 公司董事、监事、高级管理
人员应当及时向公司申报所持有的公司 人员应当及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间，每年 的股份及其变动情况，在就任时确定的任转让的股份不得超过其所持有公司股份 职期间，每年转让的股份不得超过其所持总数的 25%。上述人员离职后半年内，不 有公司股份总数的 25%。上述人员离职后
得转让其所持有的公司股份。 半年内，不得转让其所持有的公司股份。

第五十三条 公司召开股东会，董事 第五十三条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公 会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 司 1%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。 出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东会召开 10 日前提 的股东，可以在股东会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集 出临时提案并书面提交召集人。召集
人应当在收到提案后 2 日内发出股东 人应当在收到提案后 2 日内发出股东
会补充通知并将该临时提案提交股东 会补充通知并将该临时提案提交股东
会审议。 会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发出 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知 股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 中已列明的提案或增加新的提案。
第一百四十九条 公司的公积金用于 第一百四十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营 弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本 或者转为增加公司注册资本。
公积金将不用于弥补公司的亏损。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公法定公积金转为资本时，所留存的该 积金和法定公积金；仍不能弥补的，项公积金将不少于转增前公司注册资 可以按照规定使用资本公积金。

本的 25%。 法定公积金转为资本时，所留存的该
项公积金将不少于转增前公司注册资
本的 25%。

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