公告日期：2025-12-04

证券代码：430164 证券简称：大医股份 主办券商：国都证券
大医科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长夏茂

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
www.neeq.com.cn 上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（编号：2025-030）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发 展并确保经营资金需求的前提下，公司及各级全资子公司可利用自有闲置资金 购买低风险理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产 品余额不超过 5000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品 期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《委托理财的公告》（编号： 2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2026 年日常性关联交易金额为 82.30 万元。具体内容详见公司于同
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发 布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

董事夏茂、魏亚龙为本议案的关联人，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，根据全国中小企业股份转让系统发 布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司拟修订《公 司章程》）的部分条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系 统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《拟修订<公司章程>公告》 （编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，根据全国中小企业股份转让系统发 布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司拟修订《股 东会议事规则》）的相关内容。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份 转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《大医科技股份有限 公司股东会制度》（编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议……
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