公告日期：2025-12-01

证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐
北京合创三众能源科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于修
订公司需提交股东会审议的相关治理制度》议案。议案表决结果：同意 5 票；反
对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交公司 2025
年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会制度

第一章 总则

第一条 董事会宗旨

为规范北京合创三众能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《北京合创三众能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 董事会办公室

董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人。

第二章 董事会的组成及职权

第三条 董事会组成

董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。

第四条 董事会职权

董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市方案；

（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式的方案；

（七） 在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八） 决定公司内部管理机构的设置；

（九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十） 制订公司的基本管理制度；

（十一） 制订《公司章程》的修改方案；

（十二） 管理公司信息披露事项；

（十三） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五） 在股东会的授权范围内，决定除《公司章程》规定的需由股东会审议的对外担保事项；

（十六） 决定公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过300 万元的关联交易；

（十七） 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定或者股东会授予的其他职权。

公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第五条 董事长职权

董事长行使下列职权：

（一） 主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 董事会授予的其他职权。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举 1 名董事履行职务。

第三章 董事会会议的一般规定

第六条 会议形式

董事议事通过董事会会议的形式进行。

第七条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开 2 次会议。

第八条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二） 1/3 以上董事联名提议时；

（三） 监事会提议时；

（四） 董事长认为必要时；

（五） 《公司章程》规定的其他情形。

第四章 董事会会议的提案和通知

第九条 定期会议……
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