公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-031

证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：西部证券
天津创世生态景观建设股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 6 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘士全
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数84,313,739 股，占公司有表决权股份总数的 82.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-031

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高管参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度出现重大亏损暨未弥补亏损超过实收
股本总额的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《天津创世生态景观建设股份有 限公司关于重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2025- 028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,563,739 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.99%；反对股数 6,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展的需要，公司拟将注册地址由河北省保定市高开区
复兴西路 77 号商务楼 A 座 515 号变更至河北省保定市恒源西路 888 号 3S 双创
社区创客楼 207 室（最终内容以工商行政管理部门登记为准），并同步修订公
司章程对应条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址 暨修订公司章程公告》（公告编号：2025-029）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,313,739 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-031

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
三、备查文件

全体董事、董秘、参会股东签名的《天津创世生态景观建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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