公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-026

证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：西部证券
天津创世生态景观建设股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 6 层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

表决方式为现场投票。

公告编号：2025-026

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430159 创世生态 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年半年度出现

1 重大亏损暨未弥补亏损超过实收 √

股本总额的议案》

《关于拟变更公司注册地址暨修

2 √

订公司章程的议案》

议案 1：《关于公司 2025 年半年度出现重大亏损暨未弥补亏损超过实收股

公告编号：2025-026

本总额的议案》

相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司 关于重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2025-028）。
议案 2：《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

因生产经营及业务发展的需要，公司拟将注册地址由河北省保定市高开区
复兴西路 77 号福堡秀域商务楼 A 座 515 号变更至河北省保定市恒源西路 888
号 3S 双创社区创客楼 207 室（最终内容以工商行政管理部门登记为准），并同
步修订公司章程对应条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址暨修 订公司章程公告》（公告编号：2025-029）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行……
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