公告日期：2025-12-16

证券代码：430158 证券简称：北方科诚 主办券商：山西证券
北京北方科诚信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》等相关规定共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“总经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有“法律、行政法规”“法律、法规”改为“法律法规”；

（5）所有“辞职”改为“辞任”；

（6）所有“罢免”改为“解任”；

（7）所有“半数以上”改为“过半数”；

（8）所有“工商行政管理局”改为“市场监督管理局”

（9）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道、表述，均由“报纸”改为“报纸或者国家企业信用信息公示系统”、由“通知书”改为“通知”。2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护北京北方科诚信息技术 第一条 为维护公司、股东、职工
股份有限公司、股东和债权人的合法权 和债权人的合法权益，规范公司的 益，规范公司的组织和行为，根据《中华 组织和行为，根据《中华人民共和国 人民共和国公司法》（以下简称《公司 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 法》）和其他有关规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和
关规定由原有限责任公司整体变更 为 其他有关规定成立的股份有限公司 股份有限公司。原有限责任公司股东为 （以下简称公司）。

现股份公司股东。 公司以发起设立方式设立；在北京
市丰台区市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代
码 91110108747520450J。

第四条公司住所：北京市丰台区四合庄 第五条 公司住所：北京市丰台区
路 6 号院 1 号楼 1 至 10 层 101 内 06 层 四合庄路 6 号院 1 号楼 1 至 10 层
04 室。 101内06层04室，邮政编码100070。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的
董事为董事会选举产生的董事长，
董事长担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内召开董事会选举
新董事长。

若董事长被罢免或不再担任董事，
董事会应在十五日内重新选举董事

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