公告日期：2025-12-31

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：东方证券
上海科曼车辆部件系统股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市嘉定区新甸路 1399 号 公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430156 科曼股份 2026 年 1 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的

2 √

公司治理相关制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《上海科曼车辆部件系统股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-066）。

2、审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《上海科曼车辆部件系统股份有限公司股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的如下公告：

（ 1 ）《 上 海科曼车辆部件系统股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-067）

（ 2 ）《 上 海科曼车辆部件系统股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-068）

（3）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）

（4）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-071）

（5）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-072）

（6）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-073）

（7）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司募集资金管理制度》……
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