公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-064

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：东方证券
上海科曼车辆部件系统股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路 1399 号（公司会议室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话/微信方式
发出

5.会议主持人：李贤波

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-064

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统 业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《上海科曼车辆部 件系统股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司拟修订 《公司章程》公告》（公告编号：2025-066）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统 业务规则的相关规定，公司拟对《上海科曼车辆部件系统股份有限公司股东会 议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及 完善。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的如下公告：

（1）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025- 067）

（2）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025- 068）

（3）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司对外投资管理制度》（公告编 号：2025-070）

（4）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司对外担保管理制度》（公告编 号：2025-071）

（5）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关联交易管理制度》（公告编

公告编号：2025-064

号：2025-072）

（6）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司利润分配管理制度》（公告编 号：2025-073）

（7）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司募集资金管理制度》（公告编 号：2025-074）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 1 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于召 开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-075）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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