公告日期：2023-11-02

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市嘉定工业区福海路1055号

主办券商

东方证券

(上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦)

2023年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

李贤波 葛跃峰 李忠敏

曹勇军 李俊俊

全体监事签名：

陈智裕 陈旭丰 郭帅军

全体高级管理人员签名：

曹勇军 吕亚萍 熊玉华

上海科曼车辆部件系统股份有限公司（加盖公章）
2023年10月17日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、科曼股份 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司

科曼有限、有限公司 指 上海科曼车辆部件系统有限公司

员工持股计划 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023
年员工持股计划

上海科瓯曼、合伙企业、员工持股平台 指 上海科瓯曼科技中心（有限合伙）

本次发行、本次定向发行 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司股票
定向发行

公司股票 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司的普
通股股票

股东大会 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司股东
大会

董事会 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司董事
会

监事会 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司监事
会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。