公告日期：2025-12-25

北京中金网信科技股份有限公司

章 程

（经北京中金网信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会审议通过）

目 录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -

第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 6 -

第三节 股份转让......- 7 -

第四章 股东和股东会......- 8 -

第一节 股 东......- 8 -

第二节 股东会的一般规定......- 12 -

第三节 股东会的召集......- 15 -

第四节 股东会提案与通知......- 16 -

第五节 股东会的召开......- 17 -

第六节 股东会的表决和决议......- 20 -

第五章 董事会......- 24 -

第一节 董 事......- 24 -

第二节 董事会......- 27 -

第六章 高级管理人员......- 32 -
第七章 监事会......- 34 -

第一节 监事......- 34 -

第二节 监事会......- 35 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 36 -

第一节 财务会计制度......- 36 -

第二节 内部审计......- 37 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 37 -

第九章 通知和公告......- 38 -

第一节 通 知......- 38 -

第二节 公 告......- 39 -

第十章 投资者关系管理......- 39 -
第十一章 合并、分立、解散和清算......- 41 -

第一节 合并或分立......- 41 -

第二节 解散和清算......- 42 -

第十二章 修改章程......- 43 -
第十三章 争议的解决方式......- 44 -

第十四章 附 则......- 44 -

总 则

第一条 为维护北京中金网信科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由北京中金网信
科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以整体变更的方式设立，经北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号9111000075870516XM。

第三条 公司注册名称 ：北京中金网信科技股份有限公司

第四条 英文名称：ChinMetal Information Tech Co., ltd.

第五条 公司住所：北京市海淀区中关村南大街2号B座10层110319

公司邮编：100084

第六条 公司注册资本为人民币550万元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监。

经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：

以专业创新、专注品质、保持领先为宗旨，立足于英特网信息服
务业务领域，不断进行技术和服务的创新，提供更加丰富多彩，
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。