公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：430152 证券简称：ST 思银 主办券商：开源证券
北京思创银联科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地三街9号D座906北京思创银联科技股份有限公司会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于晓军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本
次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,808,544 股，占公司有表决权股份总数的 32.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席 1 人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

审议《关于拟修订公司章程议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及
（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

审议《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-001

3.回避表决情况

不涉及回避
（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

关于修订监事会议事规则的议案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

2 关于修 100,000 100% 0 0% 0 0%

订需要

提交股

东会审

议的公

司治理

相关制

度的议

案

……
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