公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-022

证券代码：430152 证券简称：ST 思银 主办券商：开源证券
北京思创银联科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长丁洲女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《北京思创银联科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：
公司 2025 年半年度半年度报告
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-022

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2025-024）。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信息
披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-025）。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京思创银联科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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