公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：430152 证券简称：思银股份 主办券商：开源证券
北京思创银联科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 北京思创银联科技股份
有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席崔大为
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-007

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：
经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算方案》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
由于公司正处于转型发展期，在技术研发、市场建设等方面需要大量资金投入，基于公司长远发展需要及股东长远利益考虑，公司董事会决定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

公告编号：2024-007

1.议案内容：

审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额的议案》
1.议案内容：

审议《关于未弥补亏损超实收资本总额的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

北京思创银联科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日

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