公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-020

证券代码：430152 证券简称：思银股份 主办券商：中信建投
北京思创银联科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 室北京思创银联科技股份
有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于晓军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,808,544 股，占公司有表决权股份总数的 32.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-020

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意见。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导
协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，将由开源证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-020

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说
明报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意见，并根据相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除持续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办
券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,544 股，占本次股东大会有表决……
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