公告日期：2023-02-06

公告编号：2023-002

证券代码：430152 证券简称：思银股份 主办券商：中信建投
北京思创银联科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 室北京思创银联科技股
份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：崔大为
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举崔大为为监事会主席的议案》
1.议案内容：

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司第五届监事会成员为崔大为、霍永亮、韩梅。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举崔大

公告编号：2023-002

为先生为公司第五届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请的亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙），原审计机构在审计过程中客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。现因业务繁忙无法满足公司的发展要求，经双方协商，亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。为了更好的进行公司审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定改聘具备证券、期货业务资格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 6 日

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