公告日期：2022-12-15

证券代码：430152 证券简称：思银股份 主办券商：中信建投
北京思创银联科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 室北京思创银联科技股
份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于晓军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,321,344 股，占公司有表决权股份总数的 36.18%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,321,344 股，占公司有表决权股份总数的 36.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会成员》议案

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名于晓军、苑力杰、秦捷、于槟晖、金艳华为公司第五届董事会候选人，上述 5 名董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员继续履行职责。

二、审议通过《关于选举公司第五届监事会成员》议案
议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名崔大为、霍永亮为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司召开的 2022 年第一次职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况，第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员继续履行职责。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 关于提名于晓军为 33,067,745 99.24% 是

公司第五届董事会

候选人的议案

1.02 关于提名苑力杰为 33,067,745 99.24% 是

公司第五届董事会

候选人的议案

1.03 关于提名秦捷为公 33,067,745 99.24% 是

司第五届董事会候

选人的议案

1.04 关于提名于槟晖为 33,067,745 99.24% 是

公司第五届董事会

候选人的议案

1.05 关于提名金艳华为 33,067,745 99.24% 是

公司第五届董事会

候选人的议案

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。